公告日期：2021-03-29

公告编号：2021-008

证券代码：430360 证券简称：竹邦能源 主办券商：上海证券
北京世纪竹邦能源技术股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 13 日上午 10:00。

预计会期 1 天。
（六）出席对象

公告编号：2021-008

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430360 竹邦能源 2021 年 4 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市顺义区首都机场二经路 1 号东海商务中心 209 室

（一）补充审议《关于控股子公司佛山市能讯机电安装工程有限公司对外投资设立北京世纪竹邦照明工程有限公司》议案

北京世纪竹邦能源技术股份有限公司的控股子公司佛山市能讯机电安装工程有限公司投资设立北京世纪竹邦照明工程有限公司，注册资本人民币 1000 万元，占新设立公司注册资本 100%。

详见详见公司于 2021 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京世纪竹邦能源技术股份有限公司对外投资设立控股孙公司的公告》（2021-007）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

公告编号：2021-008

二、会议登记方法
（一）登记方式

现场或信函方式登记，信函请注明“股东大会”字样。

（二）登记时间：2021 年 4 月 9 日上午 9:00 至 14:00

（三）登记地点：北京市顺义区首都机场二经路 1 号东海商务中心 209 室
三、其他
（一）会议联系方式：公司地址：北京市顺义区首都机场二经路 1 号东海商务中
心 209 室；联系电话：010-84475002-803、13146266204；；电子邮箱：
zubom_huqi@163.com；邮编：100621；联系人：王常铮。
（二）会议费用：本次股东大会会期一天,出席会议的股东及代表人或代理人的
食宿、交通费用自理。
四、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的公司第三届董事会第七次会议决议。

北京世纪竹邦能源技术股份有限公司董事会
2021 年 3 月 29 日

公告编号：202……
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