公告日期：2021-03-29

公告编号：2021-006

证券代码：430360 证券简称：竹邦能源 主办券商：上海证券
北京世纪竹邦能源技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 26 日

2. 会议召开地点：北京市顺义区首都机场二经路 1 号二层 209 单元

3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长冯亚林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《竹邦能源公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事杨耀威因工作缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）补充审议通过《公司控股子公司佛山市能讯机电安装工程有限公司设立北
京世纪竹邦照明工程有限公司》议案。

公告编号：2021-006

1.议案内容：

北京世纪竹邦能源股份有限公司控股子公司佛山市能讯机电安装工程有限公司投资设立北京世纪竹邦照明工程有限公司，认缴金额 1000 万元，占新设立公司注册资本 100%。

详见公司于2021年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京世纪竹邦能源技术股份有限公司对外投资设立控股孙公司的公告》（2021-007）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京世纪竹邦能源技术股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（2021-008）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的公司第三届董事会第七次会议决议。

公告编号：2021-006

北京世纪竹邦能源技术股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 29 日

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