公告日期：2024-09-12

公告编号：2024-016

证券代码：430356 证券简称：雷腾软件 主办券商：申万宏源承销保荐
上海雷腾软件股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司现场
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王翔
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数26,142,019 股，占公司有表决权股份总数的 42.3174%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-016

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度权益分派方案》
1.议案内容：

公司已于 2024 年 8 月 22 日在全国股份转让系统官网刊登了本次股东大会
的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,142,019 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

(一) 2024 年 368,135 0.60% 0 0.00% 0 0.00%
半年度

权益分

派方案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海通佑律师事务所
（二）律师姓名：郭艳玲、张诺律师
（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规

公告编号：2024-016

定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件目录

（一）《上海雷腾软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

上海雷腾软件股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 12 日

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