公告日期：2024-05-24

公告编号：2024-008

证券代码：430356 证券简称：雷腾软件 主办券商：申万宏源承销保荐
上海雷腾软件股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 16 日以电话、通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长王翔

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
1.议案内容：

根据公司战略规划及业务发展需要，为了适应公司下一步的经营和战略发

公告编号：2024-008

展，优化流程和人员配置，提高公司运营效率，拟对公司组织架构进行调整。具
体内容详见公司于 2024 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的
《上海雷腾软件股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》(公告编号:2024-009)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海雷腾软件股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

上海雷腾软件股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 24 日

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