公告日期：2022-06-20

公告编号：2022-034

证券代码：430350 证券简称：万德智新 主办券商：申万宏源承销保荐
武汉万德智新科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2022 年6 月 17 日审议并通过：

选举屈又宝先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 6 月 17 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 23,813,318 股，占公司股本的 46.24%，不是失信联合惩戒对象。
选举夏莉萍女士为公司副董事长，任职期限三年，自 2022 年 6 月 17 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 824,320 股，占公司股本的 1.6%，不是失信联合惩戒对象。
聘任夏莉萍女士为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 6 月 17 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 824,320 股，占公司股本的 1.6%，不是失信联合惩戒对象。

聘任雷锋波先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 6 月 10 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 56,320 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。
聘任刘小红女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 6 月 17 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 496,000 股，占公司股本的 0.96%，不是失信联合惩戒对象。
聘任蔡大伟先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2022 年 6 月 17 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 450,880 股，占公司股本的 0.88%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李娅芬女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 6 月 17 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 97,480 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2022 年

公告编号：2022-034

6 月 17 日审议并通过：

选举舒雄武先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 6 月 17 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会、监事会换届为公司正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。
三、备查文件

（一）《武汉万德智新科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）《武汉万德智新科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

武汉万德智新科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 20 日

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