公告日期：2022-06-20

公告编号：2022-031

证券代码：430350 证券简称：万德智新 主办券商：申万宏源承销保荐
武汉万德智新科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 17 日

2.会议召开地点：武汉市洪山区书城路 26 号洪山科技创业中心 B 栋 5 楼 506A 会
议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：武汉万德智新科技股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长屈又宝
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数26,143,738 股，占公司有表决权股份总数的 50.77%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事钟瑾、蔡琳因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-031

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会候选人的议案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2022-021）及公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-023）。
2.议案表决结果：

同意股数 26,143,738 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第四届非职工监候选人的议案》1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-022）及公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-023）。
2.议案表决结果：

同意股数 26,143,738 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关

公告编号：2022-031

于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-025）。
2.议案表决结果：

同意股数 26,143,738 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于拟修订〈对外投资管理办法〉的议案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2022-026）。
2.议案表决结果：

同意股数 26,143,738 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需……
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