公告日期：2022-05-31

证券代码：430350 证券简称：万德智新 主办券商：申万宏源承销保荐
武汉万德智新科技股份有限公司关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经 2022 年第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交 2022 年
第二次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

武汉万德智新科技股份有限公司

关联交易管理制度

第一章 总则

第一条 为了更好地规范武汉万德智新科技股份有限公司（以下简称“公司”）关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《武汉万德智新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，制定本制度。

第二条 公司关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主体与公司关联方发生《公司章程》规定的交易和日常经营范围内发生的可能引致资源或者义务转移的事项。包括但不限于下列事项：(一)购买或者出售资产；(二)对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；(三)提供担保；(四)提供财务资助；(五)租入或者租出资产；(六)签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
(十)签订许可协议；(十一)放弃权利；(十二)购买原材料、燃料、动力；(十三)销售产品、商品；(十四)提供或接受劳务；(十五)委托或受托销售；(十六)关联双方共同投资；(十七)中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。

第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则：(一)符合诚实信用的原则；(二)对于必需的关联交易之审议、审批，必须遵循公开、公平、公正的原则；(三)在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》及本制度规定的回避表决制度；(四)处理公司与关联方之间的关联交易，不得损害公司及非关联股东的合法权益。

第四条 公司董事会应根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，是否损害股东权益，应尊重独立董事、监事会出具的独立意见，必要时聘请专业中介机构进行评估审计，或聘请独立财务顾问发表意见。

第五条 公司应当及时披露按照全国中小企业股份转让系统公司（以下简称“全国股转公司”）相关规则须经董事会、股东大会审议的关联交易事项。公司应当在董事会、股东大会决议公告中披露关联交易的表决情况及表决权回避制度的执行情况。

第二章 关联方范围的界定

第六条 公司的关联方，是指公司的关联法人和关联自然人。

第七条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人：（一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织；（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；（三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；（四）直接或者间接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织；（五）在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，存在上述情形之一的；（六）中国证监会、全国股转公司或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。公司与上述第（二）项所列法人或其他组织受同一国有资产管理机构控制的，不因此构成关联关系，但该法人或其他组织的董事长、经理或者半数以上的董事兼任公司董事、监事或高级管理人员的除外。

第八条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：（一）直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人；（二）公司董事、监事及高级管理人员；（三）直接或者间接地控制公司的法人的董事、监事及高级管理人员；（四）上述第（一）、（二）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母；（五）在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，存在上述情形之一的；（六）中国证监会、全国股转公司或者公司根据实质重于形式原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的自然人。

第九条 公司应参照上述标准确定公司关联方的名单，并及时予以更新，确保关联方名单真实、准确、完……
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