公告日期：2022-05-31

公告编号：2022-021

证券代码：430350 证券简称：万德智新 主办券商：申万宏源承销保荐
武汉万德智新科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 20 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长屈又宝

6.会议列席人员：董事会秘书李娅芬

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会候选人的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会将于 2022 年 6 月 18 日到期，根据《公司法》、《公司章程》
等有关条款规定，董事会提名屈又宝先生、夏莉萍女士、刘小红女士、蔡大伟先

公告编号：2022-021

生、蔡琳女士作为第四届董事会的董事候选人，并提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

截至会议当日，上述五名董事候选人不存在《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及交联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对外借款延期还款的议案》
1.议案内容：

2020 年 11 月 29 日，本公司与自然人彭良飞签订了股权转让协议，将前子
公司武汉康得伟业电子科技有限公司（以下简称“康得伟业”）100%股权以 308万元转让给彭良飞，根据股权转让协议，公司股权转让款于三年内收回，截止到目前公司已收到了 73.1 万股权转让款。鉴于康得伟业在在疫情之后处于生产转型又缺乏资金的阶段，后期也将会与公司有业务往来，因此将股权转让款延期至
2023 年 12 月 31 日前全部支付完成。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统挂牌于 2021 年 11 月 12 日发布的《全国中
小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及公司发展需要，拟对《公司章程》

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部 分 条 款 做 出 修 订 ， 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-025）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟修订〈对外投资管理办法〉的议案》
1.议案内容：

鉴于拟对公司章程部分条款进行修订，拟对公司《对外投资管理办法》相关
条 款 做 出 相 应 修 订 ， 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)的《对外投资管理制度》（公告编号：2022-026）。

2.议案表决结果：同……
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