公告日期：2024-09-20

公告编号：2024-030

证券代码：430341 证券简称：呈创科技 主办券商：长江承销保荐
北京呈创科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：康占坤先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数29,797,000 股，占公司有表决权股份总数的 48.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-030

无其他管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向北京中关村银行借款》
1.议案内容：

根据公司生产经营发展需要，公司拟向北京中关村银行股份有限公司申请 1000 万元流动资金贷款，期限 1 年，用于补充经营过程中的流动资金，董事长 及法定代表人康占坤及其配偶李娜提供连带责任担保。具体贷款内容以双方签 订的贷款协议为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,797,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决
（二）审议通过《关于公司向工商银行借款》
1.议案内容：

公司拟向中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行申请 1000 万元的
流动资金贷款，用于企业日常经营周转，授信期限 1 年，贷款由北京首创融资 担保有限公司提供担保、公司实际控制人、控股股东、董事长及法定代表人康 占坤及其配偶李娜提供个人无限连带责任担保，公司实际控制人、控股股东、 董事长及法定代表人康占坤及其配偶李娜向北京首创融资担保有限公司提供 连带责任反担保。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,797,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-030

3.回避表决情况

无需回避表决
（三）审议通过《关于公司向交通银行借款》
1.议案内容：

根据公司生产经营发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司北京市分行
申请 2000 万元流动资金贷款，期限 1 年，用于补充经营过程中的流动资金，
董事长及法定代表人康占坤及其配偶李娜提供连带责任担保。具体贷款内容以 双方签订的贷款协议为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,797,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决
三、备查文件目录

《北京呈创科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

北京呈创科技股份有限公司
董事会
……
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