公告日期：2024-09-04

证券代码：430341 证券简称：呈创科技 主办券商：长江承销保荐
北京呈创科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：康占坤先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数29,797,000 股，占公司有表决权股份总数的 48.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名康占坤先生担任公司第六届董事会董事》
1.议案内容：

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定， 公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定 健康发展，公司董事会提名康占坤先生为第六届董事会董事候选人。任期期限 3 年。自公司 2024 年第二次临时股东大会决议之日起至第六届董事会任期期 满为止。上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任 公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失 信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,797,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决
（二）审议通过《关于提名李炜先生担任公司第六届董事会董事》
1.议案内容：

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定， 公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定 健康发展，公司董事会提名李炜先生为第六届董事会董事候选人。任期期限 3 年。自公司 2024 年第二次临时股东大会决议之日起至第六届董事会任期期满 为止。上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公 司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信 联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,797,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决
（三）审议通过《关于提名田国强先生担任公司第六届董事会董事》
1.议案内容：

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定， 公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定 健康发展，公司董事会提名田国强先生为第六届董事会董事候选人。任期期限 3 年。自公司 2024 年第二次临时股东大会决议之日起至第六届董事会任期期 满为止。上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任 公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失 信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,797,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决
（四）审议通过《关于提名周凯先生担任公司第六届董事会董事》
1.议案内容：

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定， 公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定 健康发展，公司董事会提名周凯先生为第六届董事会董事候选人。任期期限 3 年。自公司 2024 年第二次临时股东大会决议之日起至第六届董事会任期期满 为止。上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》……
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