公告日期：2024-08-19

证券代码：430341 证券简称：呈创科技 主办券商：长江承销保荐
北京呈创科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 3 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430341 呈创科技 2024 年 8 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区工体北路 4 号院 78 号楼二层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名康占坤先生担任公司第六届董事会董事》

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名康占坤先生为第六届董事会董事候选人。任期期限 3年。自公司 2024 年第二次临时股东大会决议之日起至第六届董事会任期期满为止。上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于提名李炜先生担任公司第六届董事会董事》

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名李炜先生为第六届董事会董事候选人。任期期限 3 年。自公司 2024 年第二次临时股东大会决议之日起至第六届董事会任期期满为止。上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的
情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于提名田国强先生担任公司第六届董事会董事》

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名田国强先生为第六届董事会董事候选人。任期期限 3年。自公司 2024 年第二次临时股东大会决议之日起至第六届董事会任期期满为止。上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于提名周凯先生担任公司第六届董事会董事》

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名周凯先生为第六届董事会董事候选人。任期期限 3 年。自公司 2024 年第二次临时股东大会决议之日起至第六届董事会任期期满为止。上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于提名阮静女士担任公司第六届董事会董事》

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名阮静女士为第六届董事会董事候选人。任期期限 3 年。自公司 2024 年第二次临时股东大会决议之日起至第六届董事会任期期满为止。上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门……
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