公告日期：2023-11-14

公告编号：2023-045

证券代码：430341 证券简称：呈创科技 主办券商：长江承销保荐
北京呈创科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：康占坤先生

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向中国银行借款》
1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司北京使馆区支行申请 1000 万元的综合授

公告编号：2023-045

信，用于企业日常经营结算，授信期限 1 年，公司实际控制人、控股股东、董事长及法定代表人康占坤提供连带责任担保,具体业务品种、期限及担保方式以双方签订的协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向工商银行借款》
1.议案内容：

公司拟向中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行申请 700 万元的流动资金贷款，用于企业日常经营周转，授信期限 1 年，贷款由北京首创融资担保有限公司提供担保、公司实际控制人、控股股东、董事长及法定代表人康占坤及其配偶李娜提供个人无限连带责任担保，公司实际控制人、控股股东、董事长及法定代表人康占坤及其配偶李娜向北京首创融资担保有限公司提供连带责任反担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司向光大银行借款》
1.议案内容：

公司拟向中国光大银行股份有限公司北京京广桥支行申请 1000 万元的综合授信，用于企业日常经营结算，授信期限 1 年，公司实际控制人、控股股东、董事长及法定代表人康占坤及其配偶李娜提供连带责任担保,具体业务品种、期限及担保方式以双方签订的协议为准。

公告编号：2023-045

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司向民生银行借款》
1.议案内容：

公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请最高不超过 800 万元额度的综合授信，用于企业日常经营周转，授信期限 1 年，具体业务品种、期限及担保方式以双方签订的协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《召开 2023 年度第七次临时股东大会》
1.议案内容：

董事会提请于 2023 年 11 月 29 日召开 2023 年度第七次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《拟续聘会计师事务所》
1.议案内容：

根据公司发展的实际需要，经公司综合评估各项条件后，决定续聘中兴华会

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