公告日期：2023-06-26

公告编号：2023-029

证券代码：430341 证券简称：呈创科技 主办券商：长江承销保荐
北京呈创科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：康占坤先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数29,794,300 股，占公司有表决权股份总数的 48.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-029

无其他人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向北京银行借款》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2023 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）编号为 2023-027 号公告《银行借款的公 告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,794,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京呈创科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

北京呈创科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 26 日

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