公告日期：2023-05-24

公告编号：2023-024

证券代码：430341 证券简称：呈创科技 主办券商：长江承销保荐
北京呈创科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 8 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-024

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430341 呈创科技 2023 年 6 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区工体北路 4 号院 78 号楼二层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向兴业银行借款》

议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn）编号为 2023-023 号公告《银行借款的公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证；（2）由代理人代表自然人股东出席本次 会 议的，应出示委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书、代 理人 本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示

公告编号：2023-024

本人身份 证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；（4）法人股东委托 非法定代表人 出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章并由 法定代表人签署的 书面委托书、单位营业执照复印件；（5）办理登记手续， 股东可以以信函、传真、 上门等方式办理，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 6 月 7 日下午 2 点-5 点。

（三）登记地点：北京市朝阳区工体北路 4 号院 78 号楼二层
四、其他
（一）会议联系方式：赵晶 010-86391539
（二）会议费用：参会股东自理
五、备查文件目录

《北京呈创科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

北京呈创科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 24 日

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