公告日期：2022-06-29

公告编号：2022-038

证券代码：430336 证券简称：皇冠幕墙 主办券商：开源证券
天津皇冠幕墙装饰股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 15 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2022-038

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430336 皇冠幕墙 2022 年 7 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

天津市武清区大东公路（东马圈镇段）13 号 公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举黄海龙先生为公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期届满，董事会提名黄海龙先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
（二）审议《关于选举黄霁平女士为公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期届满，董事会提名黄霁平女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
（三）审议《关于选举夏宝峰先生为公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期届满，董事会提名夏宝峰先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
（四）审议《关于选举赵新安先生为公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期届满，董事会提名赵新安先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
（五）审议《关于选举徐建先生为公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期届满，董事会提名徐建先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
（六）审议《关于选举欧东东先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
因公司第三届监事会任期届满，监事会提名欧东东先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
（七）审议《关于选举高蕾女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
因公司第三届监事会任期届满，监事会提名高蕾女士为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

公告编号：2022-038

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持……
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