公告日期：2022-06-21

证券代码：430333 证券简称：普康迪 主办券商：东兴证券
普康迪（北京）数码科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 17 日

2.会议召开地点：辽宁省沈阳市皇姑区黄河南大街 118 号甲(808)
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘巍女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

近期因疫情管控政策变化，为满足疫情防控需要，会议增加通讯方式。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数7,408,760 股，占公司有表决权股份总数的 47.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<普康迪（北京）数码科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和公司章程相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，不断强化公司治理、规范公司运作，科学决策，面对复杂多变的市场形势，紧紧围绕年初经营计划，积极推动公司各项业务发展。根据《公司法》及公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2021年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 7,408,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<普康迪（北京）数码科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2021 年，公司监事会严格按照《公司法》及有关法规和公司章程要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，谨慎、诚实地履行了自己的职责；公司监事对公司的主要生产经营活动、财务状况、年度报告和公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了检查和监督，促进了公司规范运作、健康发展。公司监事会就 2021 年度监事会工作情况和依法运作情况等作了详细报告。
2.议案表决结果：

同意股数 7,408,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<普康迪（北京）数码科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要>的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年年度报告及摘要予以汇报。

具体内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《普康迪（北京）数码科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）及《普康迪（北京）数码科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。
2. 议案表决结果：

同意股数 7,408,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《<关于普康迪（北京）数码科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
1. 议案内容：

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审核，2021 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在资金占用情况。

具体内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的……
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