公告日期：2024-05-15

公告编号：2024-015

证券代码：430328 证券简称：北京希电 主办券商：申万宏源承销保荐

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司董事长、监事会主席、高

级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议 于 2024年 5 月 15 日审议并通过：

选举曾春平先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 15 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 74,960 股，占公司股本的 0.1494%，不是失信联合惩戒对象。
选举刘强先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 15 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 258,040 股，占公司股本的 0.5144%，不是失信联合惩戒对象。
选举刘强先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 15 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 258,040 股，占公司股本的 0.5144%，不是失信联合惩戒对象。

选举高一凡先生为公司分管（科研与新产品策划）的副总经理，任职期限三年，自2024年5月15日起生效。上述选举人员持有公司股份34,200股，占公司股本的0.0682%，不是失信联合惩戒对象。

选举李晓晟先生为公司分管（铁道事业部）的副总经理，任职期限三年，自 2024
年 5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 50,160 股，占公司股本的 0.1%，不是
失信联合惩戒对象。

选举李欣女士为公司分管（财务部）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月
15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 50,160 股，占公司股本的 0.1%，不是失信联合惩戒对象。

选举李欣女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 5 月 15 日起生效。上

公告编号：2024-015

述选举人员持有公司股份 50,160 股，占公司股本的 0.1%，不是失信联合惩戒对象。

选举李欣女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 5 月 15 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 50,160 股，占公司股本的 0.1%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年5 月 15 日审议并通过：

选举刘红艳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 15 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对生产经营造成不利影响。
三、备查文件

第五届董事会第一次会议决议

第五届监事会第一次会议决议

公告编号：2024-015

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。