公告日期：2024-05-15

公告编号：2024-013

证券代码：430328 证券简称：北京希电 主办券商：申万宏源承销保荐
北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 6 日以邮件方式发出

5.会议主持人：曾春平先生

6.会议列席人员：刘强、张遂征、李晓晟、高一凡、李欣、刘红艳、贾忠红、金蕊

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合,《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事会董事长议案》议案
1.议案内容：

全体董事一致同意选举曾春平先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。

公告编号：2024-013

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司董事会副董事长》议案
1.议案内容：

全体董事一致同意选举刘强先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容：

全体董事一致同意聘任刘强先生为公司总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案
1.议案内容：

全体董事一致同意聘任李晓晟、高一凡、李欣为公司副总经理，任期三年。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-013

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案
1.议案内容：

全体董事一致同意聘任李欣女士为公司财务负责人，任期三年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

全体董事一致同意聘任李欣女士为公司董事会秘书，任期三年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

第五届董事会第一次会议决议

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 15 日

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