公告日期：2024-04-23

证券代码：430328 证券简称：北京希电 主办券商：申万宏源承销保荐
北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 9 点 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430328 北京希电 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京市邦盛律师事务所见证
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号为 2024-006。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2024-007。
（三）审议《2023 年年度报告》

公司编制了公司《2023 年年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2023 年年度报告》，公告编号为 2024-008。
（四）审议《2023 年度财务报表及审计报告的议案》

为客观、公允地反映出公司的经营状况和经营成果，公司聘请立信会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及
2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量进行了审计，并出具了：信会师报字[2024]第 ZB10480 号《北京锦鸿希电信息技术股份有限公司（单体）审计报告》、信会师报字[2024]第 ZB10487 号《北京锦鸿希电信息技术股份有限公司（合计）审计报告》及信会师报字[2024]第 ZB10488 号《北京锦鸿希电信息技术股份有限公司 2023 关联方占用资金情况专项报告（合并）》。
（五）审议《2023 年年度财务决算报告》

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。（六）审议《2024 年年度财务预算报告》

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。（七）审议《2023 年度利润分配方案》

结合公司实际的经营情况，经公司经营层及董事会决议，2023 年不进行利润分配。
（八）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

经全体董事一致同意，续聘立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为
公司 2024 年度审计机构。
（九）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于第四届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名曾春平、刘强、李晓晟、李欣、张遂征、高一凡为公司第五届董事会董事候选人。具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司：《北京锦鸿希电信息技术股份有限公司董事、监事换届公告》。（公告编号：2024-009）
（十）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于第四届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名刘红艳、贾忠红为公司第五届监事会监事候选人。具体内容详见公司同日于全国股转公司网站上披露的：《北京锦鸿希电信息技术股份有限董事、监事换届……
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