公告日期：2024-01-25

公告编号：2024-003

证券代码：430328 证券简称：北京希电 主办券商：申万宏源承销保荐
北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-003

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430328 北京希电 2024 年 2 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟修订公司章程修正案》的议案

原条款 修订后

第一百零六条：董事会由9名董事组成， 第一百零六条：董事会由 6 名董事组
独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人， 成。董事会设董事长 1 人，副董事长
副董事长 1 人。 1 人。

（一）公司设立独立董事。独立董事是
指不在公司担任除董事外的其他职务，
并与公司及公司主要股东不存在可能
妨碍其进行独立客观判断的关系的董
事。（二）公司董事会、监事会、单独
或者合并持有公司 1%以上股份的股东
可以提出独立董事候选人，并经股东大
会选举决定。（三）独立董事每届任期
与公司其他董事任期相同，任期届满，

公告编号：2024-003

连选可以连任，但是连任时间不得超过
六年。（四）独立董事连续二次未亲自
出席董事会会议的，由董事会提请股东
大会予以撤换。除出现上述情况及本章
程规定的不得担任董事的情形外，独立
董事任期届满前不得无故被免职。（五）
独立董事在任期届满前可以提出辞职。
独立董事辞职应向董事会提交书面辞
职报告，对任何与其辞职有关或其认为
有必要引起公司股东和债权人注意的
情况进行说明。如因独立董事辞职导致
公司董事会中独立董事人数少于法定
人数时，该独立董事的辞职报告应当在
下任独立董事填补其缺额后生效。（六）
独立董事应按照法律、行政法规及部门
规章的有关规定执行。（七）本章程中
有关董事的义务同样适用于独立董事。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、

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