公告日期：2024-01-25

公告编号：2024-002

证券代码：430328 证券简称：北京希电 主办券商：申万宏源承销保荐
北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款□新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百零六条：董事会由 9 名董事组成，独立 第一百零六条：董事会由 6 名董
董事 3 名。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 事组成。董事会设董事长 1 人，
人。 副董事长 1 人。

（一）公司设立独立董事。独立董事是指不在
公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公
司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观
判断的关系的董事。（二）公司董事会、监事
会、单独或者合并持有公司 1%以上股份的股
东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选
举决定。（三）独立董事每届任期与公司其他
董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但

公告编号：2024-002

是连任时间不得超过六年。（四）独立董事连
续二次未亲自出席董事会会议的，由董事会提
请股东大会予以撤换。除出现上述情况及本章
程规定的不得担任董事的情形外，独立董事任
期届满前不得无故被免职。（五）独立董事在
任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向
董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有
关或其认为有必要引起公司股东和债权人注
意的情况进行说明。如因独立董事辞职导致公
司董事会中独立董事人数少于法定人数时，该
独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填
补其缺额后生效。（六）独立董事应按照法律、
行政法规及部门规章的有关规定执行。（七）
本章程中有关董事的义务同样适用于独立董
事。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是√否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

本次章程的修订，主要对董事会人数表述不清，进行了相关明确，另我公司目前未聘任独立董事，对此相关条款进行修订。

三、备查文件

《第四届董事会第十八次会议决议》

公告编号：2024-002

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 25 日

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