公告日期：2023-01-09

公告编号：2023-001

证券代码：430328 证券简称：北京希电主办券商：申万宏源承销保荐

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长曾春平先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合，《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数30104840 股，占公司有表决权股份总数的 60.0176%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事刘强因病缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事张遂征、贾忠红因病缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

无

公告编号：2023-001

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行贷款的议案》
1.议案内容：

公司拟向北京银行中关村分行申请流动资金贷款 400 万元，期限 2 年，并请
北京首创融资担保有限公司为我公司提供贷款担保 400 万元，期限 2 年。

我公司决定采用以下措施向北京首创融资担保有限公司提供反担保，并承担相应法律责任：

1.曾春平承担个人无限连带责任；

2.我司持有的列车通信传输方法及系统专利质押，专利号：ZL 2019 10257949.2。

我公司保证对于所贷款项按时还本付息。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,104,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项
三、备查文件目录

2023 年第一次临时股东大会会议决议

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 9 日

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