
公告日期:2022-11-17
公告编号:2022-023
证券代码:430328 证券简称:北京希电 主办券商:申万宏源承销保荐
北京锦鸿希电信息技术股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 11 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 11 月 10 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长曾春平
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容:
公司拟以自有资金人民币 1000 万元在长春设立全资子公司“长春希电轨道交通科技有限公司”。具体以当地工商部门核准为准备。
详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于对外投资设立全资子公司公
公告编号:2022-023
告》,公告编号分别为 2022-024。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容:
公司拟以自有资金人民币 1000 万元在广州设立全资子公司“广州希电轨道交通科技有限公司”。具体以当地工商部门核准为准备。
详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于对外投资设立全资子公司公告》,公告编号分别 2022-025。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会》
1.议案内容:
议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于 2022 年第四次临时股东大会通知公告》,公告编号分别为 2022-026。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2022-023
三、备查文件目录
第四届董事会第十次会议决议
北京锦鸿希电信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 17 日
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