公告日期：2022-10-14

公告编号：2022-019

证券代码：430328 证券简称：北京希电 主办券商：申万宏源承销保荐
北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 8 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长曾春平

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款》
1.议案内容：

公司拟向华夏银行股份有限公司北京奥运村支行申请授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）叁佰万元人民币，期限贰年，

公告编号：2022-019

委托北京国华文科融资担保有限公司对该笔授信进行连带责任保证担保。由公司法人曾春平、夏志成向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。同意以企业知识产权作为本次贷款反担保并签署知识产权质押反担保合同。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要和战略规划，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务审计机构。
具体内容详见公司 2022 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统发布的《北
京锦鸿希电信息技术股份有限公司关于拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-021）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司提议于 2022 年 10 月 31
日召开 2022 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-019

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第四届董事会第九次会议决议》

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 14 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。