公告日期：2022-09-05

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总 则...... 3
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会......7

第一节 股 东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定 ...... 9

第三节 股东大会的召集 ...... 10

第四节 股东大会的提案与通知 ......11

第五节 股东大会的召开 ...... 12

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 15

第七节 投资者关系管理 ...... 17
第五章 董 事 会......18

第一节 董 事 ...... 18

第二节 董事会 ...... 20
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 24
第七章 监 事 会......25

第一节 监 事 ...... 25

第二节 监事会 ...... 26
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 28

第一节 财务会计制度 ...... 28

第二节 利润分配 ...... 28

第三节 内部审计 ...... 31

第四节 会计师事务所的聘任 ...... 31
第九章 通 知...... 31
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 32

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 32

第二节 解散和清算 ...... 33
第十一章 修改章程 ...... 34
第十二章 附 则 ...... 34

第一章 总 则

第一条. 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条. 北京锦鸿希电信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》
和其他法律法规及规范性文件的规定，由北京首科中系希电信息技术有限公司
整体变更设立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，经北京市工商行政
管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条. 公司注册名称：北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

第四条. 公司住所：北京市丰台区科学城中核路 1 号院 01 号楼第 5 层，邮政编码：
100070。

第五条. 公司注册资本为人民币 5016 万元。

第六条. 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条. 董事长为公司的法定代表人。
第八条. 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条. 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股
东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、
高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东
可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，
公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条. 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会
秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条. 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展生产经营，不断提高企业的
经营管理水平和产品的核心竞争力，实现股东权益和公司价值的最大化，创造
良好的经济和社会效益。

第十二条. 公司的经营范围为：

许可经营项目：制造计算机通信和其他电子设备；

一般经营项目：信息技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；
设计计算机通信和其他电子设备；销售计算机通信和其他电子设备（不含卫星

电视广播地面接收设施）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；设备租赁。
以公司登记机关核准的内容为准……
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