公告日期：2022-05-06

公告编号：2022-006

证券代码：430328 证券简称：北京希电 主办券商：申万宏源承销保荐
北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司五层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 28 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长曾春平先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司接受曾春平先生财务支助的议案》
1.议案内容：

我公司因经营需要，由曾春平先生贷款 500 万元用于公司经营，最终贷款金额以北京银行批贷为准，此笔贷款由北京宏德信智源有限公司提供房产进行抵押担保，我公司提供无限连带保证责任，贷款利息按照北京银行核准利息支付。

公告编号：2022-006

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于2022年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号分别为 2022-007

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

第四届董事会第七次会议决议

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。