公告日期：2022-05-12

证券代码：430326 证券简称：希文科技 主办券商：长江证券
武汉希文科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张建军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数10,870,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事高功伟因疫情缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员及律师列席。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司 2021 年年度报告及摘要。
2.议案表决结果：

同意股数 10,870,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年董事会工作报告》
1.议案内容：

2021 年董事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 10,870,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2021 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 10,870,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2021 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 10,870,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 10,870,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于中兴华在 2021 年度审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，建议公司继续聘任中兴华为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报告的审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 10,870,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《2021 年度权益分派预案》
1.议案内容：

公司拟以总股本 11,000,000 股为基数,向全体股东按每 10 股送 8 股，资本
公积每 10 股转增 0.6 股，同时按每 10 股派发现金股利 0.5 元……
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