公告日期：2023-09-18

公告编号：2023-041

证券代码：430322 证券简称：ST 智合 主办券商：长江承销保荐
智合新天（北京）传媒广告股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：邓柏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数13,807,400 股，占公司有表决权股份总数的 61.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事吴红艳因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事唐辉因个人原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2023-041

公司暂无董事会秘书，信息披露负责人为公司董事长邓柏，邓柏出席会议。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址拟修订公司章程》议案
1.议案内容：

公司注册地址由北京市朝阳区望京街 10 号院 2 号楼 10 层 1004 变更为北京
市朝阳区望京东园一区 120号楼-2 至 6层 101 号五层5FB28，同时修改公司章程，
具体内容详见2023年8月28日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订《公司章程》公告（补发）》（2023-027）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,807,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案无关联项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《智合新天（北京）传媒广告股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；
智合新天（北京）传媒广告股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 18 日

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