公告日期：2023-03-14

公告编号：2023-004

证券代码：430322 证券简称：智合新天 主办券商：长江证券
智合新天（北京）传媒广告股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：邓柏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数17,893,400 股，占公司有表决权股份总数的 79.1%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事刘哲因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事唐辉因个人原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2023-004

公司暂无董事会秘书，信息披露负责人为公司董事长邓柏，邓柏出席会议。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司续聘会计事务所》
1.议案内容：

公司董事会综合会计事务所审计独立性、审计质量等多种因素考虑，提议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），为公司 2022 年度财务审计机构。2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,893,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案无关联项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《智合新天（北京）传媒广告股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
智合新天（北京）传媒广告股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 14 日

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