公告日期：2023-11-27

公告编号：2023-043

证券代码：430321 证券简称：博德石油 主办券商：申万宏源承销保荐
北京博德世达石油技术股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蔡万伟
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员全部列席会议。

公告编号：2023-043

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为董事长及实际控制人蔡万伟向银行申请个人经营性
贷款 200 万元提供担保的议案》
1.议案内容：

公司计划于 2023 年 11 月与北京银行股份有限公司中关村分行签订保证合
同，为关联方蔡万伟申请个人经营性贷款 200 万元提供担保，担保性质为连带责任担保，额度有效期为 2 年，具体以最终签订合同为准，董事长及实际控制人蔡万伟提供反担保。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

由于全体股东均为本议案的关联股东,本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》
1.议案内容：

蔡万伟个人向北京银行借款不超过 200 万元用于公司的日常性经营业务。2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

由于全体股东均为本议案的关联股东,本议案无需回避表决。

公告编号：2023-043

三、备查文件目录

《2023 年第五次临时股东大会决议》

北京博德世达石油技术股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 27 日

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