公告日期：2023-09-07

公告编号：2023-035

证券代码：430321 证券简称：博德石油 主办券商：申万宏源承销保荐
北京博德世达石油技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 22 日以通知方式发出
5.会议主持人：董事长蔡万伟

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司中关村分行借款 1000 万元
以及关联方为此借款提供担保》
1.议案内容：

本公司 2023 年 9 月计划向北京银行股份有限公司中关村分行借款 1000 万

公告编号：2023-035

元,借款期限 12 个月，关联方蔡万伟自愿无偿为此长期借款提供担保保证。该借款将用于本公司日常生产经营周转及采购原材，具体以相关合同约定为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

涉及关联担保但是豁免按照关联交易回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第四次会议决议》

北京博德世达石油技术股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 7 日

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