公告日期：2023-08-14

公告编号：2023-025

证券代码：430321 证券简称：博德石油 主办券商：申万宏源承销保荐
北京博德世达石油技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 28 日以通讯方式发出
5.会议主持人：蔡万伟

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举蔡万伟为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举蔡万伟先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。

公告编号：2023-025

蔡万伟：男，1973 年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1992
年 9 月至 1996 年 7 月在石油大学（华东）学习，专业为石油工程；1998 年 9 月
至 2001 年 7 月在石油大学（北京）学习，专业为石油工程；2006 年 9 月至 2008
年 7 月香港中文大学学习，专业为金融管理硕士；2006 年 9 月至 2008 年 7 月在
清华大学学习，专业为工商管理硕士。1996 年 7 月至 1998 年 9 月就职于中石油
大港油田钻井公司，任钻井工程师；2001 年 7 月至 2003 年 1 月就职于北京奥凯
立科技发展有限责任公司，任销售经理；2003 年 1 月至 2010 年 9 月就职于威德
福亚太有限公司，任销售经理；2010 年 10 月至 2013 年 3 月就职于北京博德世
达石油技术有限公司，历任执行董事长、总经理；2013 年 4 月至今就职于北京博德世达石油技术股份有限公司，任公司董事长、总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任蔡万伟为公司总经理的议案》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，聘任蔡万伟先生为公司总经理，任期与第四届董事会任期一致。

蔡万伟简历详见议案（一）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任王明皓为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-025

经蔡万伟提名，董事会审议通过聘任王明皓为公司副总经理，任期与第四届董事会任期一致。

王明皓：女，1974 年出生，中国籍，无境外永久居留权，博士学历。1996
年 9 月至 1999 年 7 月在中共石油大学（华东）学习，专业为油气储运；1999 年
9 月至 2003 年 12 月在清华大学学习，专业为流体力学；2004 年 3 月至 2005 年
3 月在香港理工大学学习，专业为流体力学；2005 年至 2007 年 4 月在北京大学
学习，专业为流体力学。2004 年 3 月至 2005 年 3 月就职于香港理工大学机械系，
任博士后；2005 年 4 月至 2007 年 4 月就职于北京大学工学院，任博士后；2007
年 5 月至 2013 年 3 月就职于北京博德世达石油技术有限公司，历任公司执行董
事、总经理、监事；2013 年 4 月至今就职于北京博德世达石油技术股份有限公司，任公司董事、副总经理、董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 5……
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