公告日期：2023-08-14

公告编号：2023-024

证券代码：430321 证券简称：博德石油 主办券商：申万宏源承销保荐
北京博德世达石油技术股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：北京市昌平区科技园区超前路甲 1 号 11 号楼 9 层 903 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蔡万伟
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员全部列席会议。

公告编号：2023-024

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司章程中董事变更的议案》
1.议案内容：

董事会由 6 名董事组成变更为由 5 名董事组成，议案详细内容见 2023 年 7
月 28 日于全国股份转让系统官网披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》,公告编号为 2023-020。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（二）审议通过《关于选举第四届董事会成员的议案》
1.议案内容：

经董事会提名，董事会审议通过提名蔡万伟、王明皓、纪晶晶、鲁艮、王耀晨为第四届董事会董事，任期三年，于股东大会审议通过后生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

公告编号：2023-024

（三）审议通过《关于选举第四届监事会成员的议案》
1.议案内容：

经监事会审议通过提名齐志、董海涛为第四届监事会监事候选人，该候选人的任命提请股东大会审议，于股东大会审议通过后生效，并与职工代表大会选举出的职工代表监事杨景、陈小丹、李昆组成公司第四届监事会，任期三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

蔡万伟 董事 任职 2023 年 8 月 2023 年第三次临 审议通过

14 日 时股东大会

王明皓 董事 任职 2023 年 8 月 2023 年第三次临 审议通过

14 日 时股东大会

纪晶晶 董事 任职 2023 年 8 月 2023 年第三次临 审议通过

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