公告日期：2024-04-29

证券代码：430316 证券简称：巨灵信息 主办券商：华林证券
上海巨灵信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日上午 10：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430316 巨灵信息 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海正策律师事务所童喆凡律师、熊蔚律师。
（七）会议地点

上海市静安区江场三路 181 号 11 楼 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等有关要求，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等有关要求，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。
（三）审议《2023 年度财务审计报告》

公司 2023 年度财务审计报告已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》。

（四）审议《2023 年财务决算报告》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，编制了 2023 年度财务决算报告。
（五）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 时
（www.neeq.com.cn）披露的《上海巨灵信息技术股份有限公司 2023 年年度报告（公告编号 2024-007）》、《上海巨灵信息技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要（公告编号 2024-008》
（六）审议《2023 年度利润分配方案》

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
（七）审议《2024 年度财务预算报告》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，编制 2024 年度财务预算报告。
（八）审议《预计公司 2024 年度为全资子公司及控股子公司银行贷款提供担保》
根据公司的整体发展规划，2024 年度公司各全资子公司及控股子公司将根据生产经营资金需要向有关金融机构申请综合授信（具体借款金额、期限、利率等以签订的借款合同为准），授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等。现申请同意公司为全资子公司及控股子公司申请的综合授信提供最高额度不超过 1000 万元的担保，同时授权公司董事长签署相关法律文件，包括但不限于授信、担保等有关的申请书、合同、协议等文件。该额度一年内可循环使用，自公司与相关银行签订担保合同及其他相关合同之日起计算。在不超过上述借款和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会和股东大会审议和披露。
（九）审议《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

该议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的关于《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的公告。（公告编号：2024-009）。

（十）审议《补选公司董事》

由于董事蔡文刚先生的辞职导致公司董事会低于《公司章程》规定的人数,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司需补选一名董事，董事会提名朱晟俊先生为公司新任董事，任期……
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