公告日期：2024-01-15

公告编号：2024-001

证券代码：430316 证券简称：巨灵信息 主办券商：华林证券
上海巨灵信息技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：：董事长王新桥先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数9,532,375 股，占公司有表决权股份总数的 82.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-001

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《预计 2024 年度日常性关联交易》
1.议案内容：

根据公司 2023 年的经营状况及 2024 年经营需要，对公司关联方上海摩诃网
络科技有限公司 2024 年度日常性关联交易金额进行预计，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-037）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,673,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东王新桥、张莉回避本议案表决。
（二）审议通过《公司 2024 年向金融机构申请授信额度》
1.议案内容：

由于公司业务量持续增长，为保证公司生产经营的流动资金需要，公司及子公司2024年拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币3000万元的综合授信额度（具体授信额度以每家银行的最终授信数额为准）。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司 2024 年向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2023-038）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,532,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-001

3.回避表决情况

无
（三）审议通过《变更会计师事务所》
1.议案内容：

根据公司经营发展和未来审计的需要，为了更好的推进审计工作的开展，公司决定变更会计师事务所，拟聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-039）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,532,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

上海巨灵信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

上海巨灵信息技术股份有限公司
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