公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-015

证券代码：430316 证券简称：巨灵信息 主办券商：华林证券
上海巨灵信息技术股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 6 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：郭玟妤
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事郭玟妤因休假以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等有关要求，公司董事会编制了《2022 年度监事会工作报告》。

公告编号：2023-015

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度财务审计报告》
1.议案内容：

公司 2022 年度财务审计报告已由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，编制了 2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 时
（www.neeq.com.cn）披露的《上海巨灵信息技术股份有限公司 2022 年年度报告（公告编号 2023-017）》、《上海巨灵信息技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要（公告编号 2023-018》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-015

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，编制 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

上海巨灵信息技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议

上海巨灵信息技术股份有限公司
监事会

公告编号：2023-015

2023 年 4 月 21 日

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