公告日期：2024-09-27

公告编号：2024-031

证券代码：430301 证券简称：倚天云母 主办券商：金元证券
北京倚天凌云云母股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：北京市丰台区科技园富丰路 4 号工商联大厦 B 座 1905 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长吴海峰先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数51,667,304 股，占公司有表决权股份总数的 74.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-031

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为控股子公司睿达云母不超过 500 万元流动资金借款
合同提供担保的议案》
1.议案内容：

为满足公司发展的需要,公司拟为控股子公司睿达云母不超过 500 万元流
动资金借款合同提供连带保证责任，期限为 12 个月。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,667,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于吴海峰作为公司向交通银行贷款 1000 万元共同借款人的
议案》
1.议案内容：

因经营管理需要，北京倚天凌云云母股份有限公司（以下简称“公司”）向 交通银行股份有限公司申请敞口额度为 10,000,000.00 元（大写：壹仟万元 整）的循环额度授信，期限 24 个月，由公司法定代表人吴海峰作为共同借款 人，为此借款保证担保。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,416,744 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2024-031

关联股东【吴海峰】回避了本次表决。
三、备查文件目录

《北京倚天凌云云母股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文
件》

北京倚天凌云云母股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 27 日

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