公告日期：2024-09-11

公告编号：2024-027

证券代码：430301 证券简称：倚天云母 主办券商：金元证券
北京倚天凌云云母股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：北京市丰台区科技园富丰路 4 号工商联大厦 B 座 1905 室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 29 日以口头和书面方式
发出

5.会议主持人：吴海峰

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会 召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为控股子公司睿达云母不超过 500 万元流动资金借款合同提供担保的议案》

公告编号：2024-027

1.议案内容

为满足公司发展的需要,公司拟为控股子公司睿达云母不超过 500 万元流
动资金借款合同提供连带保证责任，期限为 12 个月。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于吴海峰作为公司向交通银行贷款 1000 万元共同借款人的议案》
1.议案内容：

因经营管理需要，北京倚天凌云云母股份有限公司（以下简称“公司”）向 交通银行股份有限公司申请敞口额度为 10,000,000.00 元（大写：壹仟万元 整）的循环额度授信，期限 24 个月，由公司法定代表人吴海峰作为共同借款 人，为此借款保证担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事吴海峰为关联人，回避了本次表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京倚天凌云云母股份有限公司第四届董事会第九次会议文件》

北京倚天凌云云母股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 11 日

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