公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-012

证券代码：430301 证券简称：倚天股份 主办券商：金元证券
北京倚天凌云科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护北京倚天凌云科技股份 第一条 为维护北京倚天凌云云母股份有限公司、股东和债权人的合法权益， 有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和其他有关规定，制订本章程。本章程 和其他有关规定，制订本章程。本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织 自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间 和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文 权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级 件，对公司、股东、董事、监事、高级
管理人员具有法律约束力。 管理人员具有法律约束力。

第四条 公司名称：北京倚天凌云科技 第四条 公司名称：北京倚天凌云云母
股份有限公司 股份有限公司

公告编号：2024-012

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据公司经营规划，对《公司章程》相关条款进行修订。

三、备查文件

《北京倚天凌云科技股份有限公司第四届董事会第七次会议文件》

北京倚天凌云科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日

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