公告日期：2023-04-27

证券代码：430301 证券简称：倚天股份 主办券商：金元证券
北京倚天凌云科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2023 年 4 月 27 日公司召开第四届董事会第四次会议做出决议，决定召开
2022 年年度股东大会，并发出会议通知。

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

-
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日周二上午 10 点。

2、预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430301 倚天股份 2023 年 5 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市宝盈律师事务所罗文正、罗联军律师。
（七）会议地点

北京市丰台区科技园富丰路 4 号工商联大厦 B 座 1905 室

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年度董事会工作报告》
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年度监事会工作报告》
（三）审议《2022 年度财务审计报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年度财务审计报告》
（四）审议《2022 年年度报告及摘要》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年年度报告及摘要》
（五）审议《2022 年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年度财务决算报告》
（六）审议《2023 年度财务预算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年度财务预算报告》
（七）审议《2022 年度利润分配方案》

为保障公司持续、稳定、健康发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配，
也不进行资本公积转增股本。
（八）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构的议案》

公司决定继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构，为公司提供会计报表及其他相关服务。聘期一年，到期可以续 聘。
（九）审议《关于公司预计 2023 年日常性关联交易议案》

根据公司 2022 年度实际经营情况及 2023 年度业务发展需要，经过内部
研究讨论，编制了《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》。关联交易 情况详见公司发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。
（十）审议《关于修订<公司章程>的议案》

为完善公司治理结构，公司拟对原《公司章程》部分章节条款做出相应修
改。详细修订内容请见 2023 年 4 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-010）。

（十一）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为完善公司治理结构，公司拟对原《董事会议事规则》部分章节条款做出
相应修改。详细修订内容请见 2023 年 4 月 27 日公司在全国中小企业股份转让
系统指……
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