公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-004

证券代码：430301 证券简称：倚天股份 主办券商：金元证券
北京倚天凌云科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：北京市丰台区科技园富丰路 4 号工商联大厦 B 座 1905 室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以口头和书面方式发出
5.会议主持人：张永平先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会 召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度 报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

公告编号：2023-004

（1）2022 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定；

（2）2022 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项
规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公 司 2022 年年度报告真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

公告编号：2023-004

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

为保障公司持续、稳定、健康发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配，
也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于会计师事务所出具的保留意见审计报告的专项说明》议案1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审 计报告，并据此出具了《关于对北京倚天凌云科技股份有限公司 2022 年度保 留意见审计报告的专项说明》（公告编号 2023-16）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《监事会关于<2022 年度财务审计报告被出具保留意见的专项说
明>》议案
1.议案内容：

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