公告日期：2024-12-18

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-099
上海辰光医疗科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 上午 9 时

2.会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室

3.会议召开方式：现场加通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 11 日以书面和电话方式
发出

5.会议主持人：董事长 王杰先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司全资子公司上海辰瞻医疗科技有限公司完成注册资本
实缴的议案》

1.议案内容：

因公司经营业务发展的需要，公司拟以现金方式向其实缴注册资本 1950 万
元。公司已聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海辰瞻医疗科技有限公司验资报告（中汇会验[2024]10828 号）》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司全资子公司上海辰瞻医疗科技有限公司章程的议
案》

1.议案内容：

同意修订公司全资子公司上海辰瞻医疗科技有限公司《公司章程》。

原条款 修订为

第五条 第五条

股东 股东

的姓 的姓

出资 出资 出资

名或 出资额 出资时间 名或 出资时间

方式 额 方式

者名 者名

称 称

上海 50 万 上海 50 万

货币 2017.6.22 货币 2017.6.22

辰光 元 辰光 元

医疗 医疗

科技 科技

股份 1950 股份 1950

货币 2032.6.30 货币 2024.12.17
有限 万元 有限 万元

公司 公司

除上述修订外，公司章程其他条款不变。具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》及全套文件。

上海辰光医疗科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 18 日

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