公告日期：2020-04-20

证券代码：430285 证券简称：锐创信通主办券商：申万宏源

北京锐创信通科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 11 日上午 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430285 锐创信通 2020 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京凯泰律师事务所两位律师。
（七）会议地点

北京市海淀区信息路 28 号 1 幢 10 层 1001 室公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议关于《2019 年度董事会工作报告》的议案

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《北京锐创信通科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了公司《2019 年度董事会工作报告》。
（二）审议关于《2019 年年度报告及摘要》的议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的公司《2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）、《2019 年年度报告摘要》。
（三）审议关于《2019 年度财务决算报告》的议案
公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》，编制了公司《2019 年度财务决算报告》。
（四）审议关于《2020 年度财务预算报告》的议案
公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》，编制了公司《2020 年度财务预算报告》。
（五）审议《2019 年度权益分派方案》议案
公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及

《公司章程》，议案内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让
系统官网（www.neeq.com.cn）发布的公司《2019 年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-007 ）。
（六）审议《关于续聘会计师事务所》议案
经全体董事一致同意，续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度审计机构。
（七）审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》的议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司
《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-012 ）。
（八）审议《董事会议事规则 》议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的公司《董事会议事规则》（公告编号：2020-009 ）。（九）审议《监事会议事规则》议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的公司《监事会议事规则》（公告编号：2020-010 ）。（十）审议《股东大会议事规则》的议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的公司《股东大会议事规则》（公告编号：2020-011 ）。（十一）审议《对外担保管理制度》的议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的公司《对外担……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。