公告日期：2023-04-18

公告编号：2023-004

证券代码：430285 证券简称：锐创信通 主办券商：申万宏源承销保荐
北京锐创信通科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2023-004

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430285 锐创信通 2023 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京凯泰律师事务所两位律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况。
（二）审议《2022 年年度报告及年度报告摘要》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度
报告摘要》，公告编号为 2023-003、2023-006。
（三）审议《2022 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年度财
务决算报告》。
（四）审议《2023 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年度财
务预算报告》。

公告编号：2023-004

（五）审议《2022 年年度权益分派方案》

为公司长远发展考虑，公司 2022 年度拟不进行权益分派。

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

经全体董事一致同意，续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
（七）审议《2022 年度监事会工作报告》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年监事会工作情况。
（八）审议《预计向股东借款的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，预计接受股东财务资助（500 万
元内），用于支付货款和支付职工工资。以上借款为无息借款。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人 单位印章的单位营业执照复印件……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。