公告日期：2021-04-21

公告编号：2021-007

证券代码：430285 证券简称：锐创信通主办券商：申万宏源承销保荐

北京锐创信通科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 8 日以电话方式发出

5.会议主持人：陈春楼监事会主席
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司监事会编制《2020 年度监事会工作报告》，总结 2020 年度监事会工作情 况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-007

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披 露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2020 年年度报告》进行审核， 并发表审核意见如下：
1、 年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国
中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制
度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《基础层挂牌公司 2020 年年度报告内容与
格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司 2020 年年度报告所包含的信息存
在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告基本上真实地反映出公司 2020 年
度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。
此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第六次会议，依法履行了监 事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提名股东监事》议案
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会监事周东因个人原因辞去监事职务。现提名李东坡为公

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司股东监事。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.与会监事签字确认的公司《第三届监事会第五次会议决议》；
2.与会监事签字确认的公司《关于 2020 年年度报告的书面审核意见》。

北京锐创信通科技股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 21 日

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