公告日期：2021-03-25

公告编号：2021-005

证券代码：430285 证券简称：锐创信通主办券商：申万宏源承销保荐

北京锐创信通科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘志春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数11025000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟变更会计师事务所的议案》

公告编号：2021-005

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn ）发布的公司《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 11,025,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《预计 2021 年度公司日常性关联交易》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的公司《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 11,025,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，免于按照关联交易审议，无需回避。
三、备查文件目录
北京锐创信通科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议。

北京锐创信通科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 25 日

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