公告日期：2020-09-04

公告编号：2020-041

证券代码：430281 证券简称：能为科技 主办券商：首创证券
北京能为科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地一区 3 号楼二层
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：夏阳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数38,437,258 股，占公司有表决权股份总数的 76.7211%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事李剑因工作出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事向阳因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-041

无其他高级管理人员列席
二、议案审议情况
（一）审议通过了《关于推选公司监事候选人》议案；

1、议案内容：公司原监事向阳女士因个人原因辞去公司监事职务，现提名王涛女士为公司监事。

2、议案表决结果：同意股数 38,437,258 股，占本次股东大会有表决权股数
的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股数的 0%；

3、回避表决情况：无。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王涛 监事 任职 2020 年 9 月 2020 年第三次临 审议通过

4 日 时股东大会

向阳 监事 离职 2020 年 9 月 2020 年第三次临 审议通过

4 日 时股东大会

四、备查文件目录
北京能为科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议

北京能为科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 4 日

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