公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-019

证券代码：430281 证券简称：能为科技 主办券商：首创证券
北京能为科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 25 日

2. 会议召开地点：北京市丰台区开阳路 1 号瀚海花园大厦 1505 室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 16 日以电话和邮件方式
发出

5.会议主持人：夏阳
6. 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事李玲因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2022-019

公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-018），议案具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京能为科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京能为科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 29 日

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