公告日期：2022-06-14

公告编号：2022-014

证券代码：430281 证券简称：能为科技 主办券商：首创证券
北京能为科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 14 日

2.会议召开地点：北京市丰台区开阳路 1 号瀚海花园大厦 1505 室会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：夏阳

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事李玲因出差缺席，委托董事夏阳代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与首创证券股份有限公司解除持续督导协议的议案 》1.议案内容：

公告编号：2022-014

鉴于公司战略发展的需要，经过慎重考虑，公司拟与首创证券股份有限公 司签署附生效条件的解除持续督导协议，解除双方持续督导关系。公司将在该 事项经股东大会审议通过后，与首创证券股份有限公司协商签署附生效条件的 解除督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议 函之日生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案 》1.议案内容：

公司拟与开源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议，由开源 证券股份有限公司承接公司的持续督导工作。公司将在该事项经股东大会审议 通过后，与开源证券有限公司正式签署附生效条件的持续督导协议，该协议自 全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司解除持续督导协议的说明报告的议案 》

公告编号：2022-014

1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务 指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《北京能为科技股份 有限公司关于与首创证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜的议案 》
1.议案内容：
鉴于公司拟变更持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次 持续督导主办券商更换的相关事宜。授权的有效期限自股东大会通过本项授权 的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会 》

公告编号：2022-014

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 6 月 30 日召开……
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