公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-004

证券代码：430281 证券简称：能为科技 主办券商：首创证券
北京能为科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：北京市丰台区开阳路 1 号瀚海花园大厦 1505 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：夏阳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数38,437,258 股，占公司有表决权股份总数的 76.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李玲因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

无其他高级管理人员列席

公告编号：2022-004

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构2.议案表决结果：

同意股数 38,437,258 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

北京能为科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

北京能为科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 25 日

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